A Prevdata continua em regime de teletrabalho e, por conta disso, os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal têm se reunido por videoconferência, mantendo normal a agenda de reuniões.
Nos últimos meses, vários encontros foram realizados para tratar sobre compliance, LGPD, monitoramento de riscos, análise de balancetes, dentre outros assuntos. Confira a seguir um resumo dos pontos abordados em cada reunião ocorrida no período. Para fazer o download das atas, clique aqui.
FEVEREIRO/21
255ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal
1. Apreciação da Ata da 254ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;
2. Apresentação do estudo de ALM – Asset Liability Management – Aditus;
3. Leitura das atas do Comitê de Investimentos e do Conselho Deliberativo da competência dezembro/2020;
4. Análise dos Fatos Relevantes e Análise das Operações de Investimento de dezembro/2020;
5. Análise dos Relatórios de Compliance dos Planos;
6. Análise do das Despesas Administrativas de dezembro/2020;
7. Análise do Relatório Atuarial de dezembro/2020;
8. Análise dos Balancetes Contábeis Analíticos e demais documentos contábeis de dezembro/2020; e
9. Assuntos gerais.
MARÇO/21
178ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
1. Apresentação Planos Instituídos;
2. Monitoramento de Riscos e Controles.
480ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
1. Ata da 479ª Reunião Ordinária e 178ª Reunião Extraordinária;
2. Ata da 254ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;
3. Ata da 172ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos;
4. Fatos relevantes da Presidência;
5. Fatos relevantes da Diretoria de Atendimento e Seguridade;
6. Relatórios de Gestão de Investimentos;
7. Sugestão do Conselho Fiscal sobre Indicadores do PGA e conforme apontado no Relatório de Manifestação 2019;
8. Governança: Relatório de Compliance – Aditus (Risco de Mercado, Crédito e Liquidez);
9. Monitoramento de Riscos e Controles – Arrecadação, Benefícios e Auditoria;
10. Riscos e Controles – Nova Metodologia;
11. Ouvidoria Externa – Estratégia de implantação;
12. Implantação LGPD – Monitoramento;
13. Teletrabalho e layout – Apresentação Diretoria;
14. Estatuto Social;
15. Planos Instituídos;
16. Governança – Prestação de Contas Anual;
17. Planejamento da divulgação do RAI 2020;
18. Autoavaliação – Conselho Deliberativo;
19. Assuntos Gerais.
256ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal
1. Apreciação da Ata da 255ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;
2. Apresentação sobre Orçamento 2021;
3. Apresentação Demonstrações Contábeis 2020;
4. Leitura das atas do Comitê de Investimentos e do Conselho Deliberativo da competência janeiro/2021;
5. Análise dos Fatos Relevantes e Análise das Operações de Investimento de janeiro/2021;
6. Análise dos Relatórios de Compliance dos Planos;
7. Análise do das Despesas Administrativas de janeiro/2021;
8. Análise do Relatório Atuarial de janeiro/2021;
9. Análise dos Balancetes Contábeis Analíticos e demais documentos contábeis de janeiro/2021; e
10. Assuntos gerais.
ABRIL/21
179ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
1. Estatuto Social da Prevdata; e
2. Regulamentos dos Planos PRV e CV.
180ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
1. Continuação da Revisão do Estatuto Social da Prevdata.
481ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
1. Ata da 480ª Reunião Ordinária e 179ª e 180ª Reuniões Extraordinárias;
2. Ata da 255ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;
3. Ata da 173ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos;
4. Apresentação sobre Macroeconomia – MAG Investimentos;
5. Fatos relevantes da Presidência;
6. Fatos relevantes da Diretoria de Atendimento e Seguridade;
7. Relatórios de Gestão de Investimentos;
8. EI 01/2021 – Estudo de Investimentos – Estruturados FIP;
9. Governança: Relatório de Compliance – Aditus (Risco de Mercado, Crédito e Liquidez);
10. Ouvidoria Externa – Estratégia de implantação;
11. Implantação LGPD – Monitoramento;
12. Índice de correção dos imóveis do Plano PRV;
13. Planos Instituídos;
14. Planejamento Estratégico – Monitoramento;
15. Implantação novo ERP – Monitoramento;
16. Demonstrativos Atuariais dos Planos PRV e CV;
17. Relatório Auditoria – DATAPREV;
18. Assuntos Gerais: Solução de Consulta COSIT 354 da Receita Federal.
257ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal
1. Apreciação da Ata da 256ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;
2. Leitura das atas do Comitê de Investimentos e do Conselho Deliberativo da
competência fevereiro/2021;
3. Análise dos Fatos Relevantes e Análise das Operações de Investimento de
fevereiro/2021;
4. Análise dos Relatórios de Compliance dos Planos;
5. Análise das Despesas Administrativas de fevereiro/2021;
6. Análise do Relatório Atuarial de fevereiro/2021;
7. Demonstrações Atuariais dos Planos – Exercício 2020;
8. Análise dos Balancetes Contábeis Analíticos e demais documentos contábeis de
fevereiro/2021; e
9. Assuntos gerais.
MAIO/21
181ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
1. Continuação da Revisão do Estatuto Social da Prevdata.
182ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
1. Estudo de Investimentos EI 02/2021 – Fundo Multimercado;
2. Revisão do Regulamento do Plano de Renda Vinculada – PRV;
3. Assuntos Gerais.