Regularmente, as Atas das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Prevdata são disponibilizadas para a sua consulta aqui no site. Por meio delas, é possível acompanhar as decisões que influenciam diretamente no seu investimento para o futuro ou no seu benefício.
A seguir, confira um resumo de todos os tópicos debatidos em cada uma dessas reuniões, separadas por mês. Todas as atas podem ser acessadas após login na Área do Participante, pelo menu Publicações > Atas de Reuniões > Íntegra das Atas.
DEZEMBRO 2022
- 277ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal
1. Apreciação da Ata da 276ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;
2. Leitura das atas da Diretoria Executiva, do Comitê de Investimentos e do Conselho Deliberativo da competência outubro/2022;
3. Análise dos Fatos Relevantes de outubro/2022;
4. Análise das Operações e dos Relatórios de Investimento de outubro/2022;
5. Análise do Relatório Atuarial de outubro/2022;
6. Análise dos Relatórios de Compliance dos Planos;
7. Análise das Despesas Administrativas de outubro/2022;
8. Análise dos Balancetes Contábeis Analíticos e demais documentos contábeis de outubro/2022;
9. Assuntos Gerais.
- 33ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal
1. Gestão de Riscos;
2. Assuntos Jurídicos;
3. Apresentação sobre ERP;
4. Assuntos Gerais.
JANEIRO 2023
- 278ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal
1. Apreciação da Ata da 277ª Reunião Ordinária e da 33ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal;
2. Leitura das atas da Diretoria Executiva, do Comitê de Investimentos e do Conselho Deliberativo da competência novembro/2022;
3. Análise dos Fatos Relevantes de novembro/2022;
4. Análise das Operações e dos Relatórios de Investimento de novembro/2022;
5. Análise do Relatório Atuarial de novembro/2022;
6. Premissas e Hipóteses Atuariais Planos PRV e CV;
7. Custeio dos Planos PRV e CV;
8. Fluxo Atuarial dos Planos PRV e CV;
9. Recálculo Renda – Pensões CV;
10. Análise dos Relatórios de Compliance dos Planos;
11. Análise das Despesas Administrativas de novembro/2022;
12. Análise dos Balancetes Contábeis Analíticos e demais documentos contábeis de novembro/2022;
13. Assuntos Gerais.
- 502ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
1. Ata da 501ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo;
2. Ata da 274ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;
3. Atas das 193ª e 194ª Reuniões Ordinárias e da 7ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos;
4. Ata da 162ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva;
5. Relatórios de Gestão Investimentos;
6. Estudo de alocação em NTNB;
7. Revisão do Estudo de ALM (Asset Liability Management) do Plano PRV – Saldado;
8. Política de Avaliação e Classificação de Crédito;
9. Governança: Relatório de Compliance – Aditus (Risco de Mercado, Crédito e Liquidez);
10. Desempenho Orçamentário;
11. Apresentação PFM;
12. Fatos Relevantes da Presidência;
13. Fatos Relevantes da Diretoria de Atendimento e Seguridade;
14. Relatório de Economicidade (emitido pela Patrocinadora);
15. Decisão sobre o uso do espaço físico (aluguel) + teletrabalho;
16. Revisão do Estatuto Social (CNPC 35 entre outros assuntos);
17. Política de Sucessão de Funções-Chave;
18. Plano de Comunicação;
19. Regulamento do Plano CV (CNPC 50);
20. Proposta de reavaliação atuarial a ser realizada por consultoria externa independente (proposta a ser apresentada pelo conselheiro Mark);
21. Assuntos Gerais.
FEVEREIRO 2023
- 279ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal
1. Apreciação da Ata da 278ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;
2. Leitura das atas da Diretoria Executiva, do Comitê de Investimentos e do Conselho Deliberativo da competência dezembro/2022;
3. Análise dos Fatos Relevantes de dezembro/2022;
4. Análise das Operações e dos Relatórios de Investimento de dezembro/2022;
5. Pareceres Atuariais – Encerramento Exercício 2022;
6. Apresentação Empréstimos;
7. Análise dos Relatórios de Compliance dos Planos;
8. Análise das Despesas Administrativas de dezembro/2022;
9. Análise dos Balancetes Contábeis Analíticos e demais documentos contábeis de dezembro/2022;
10. Assuntos Gerais.
- 207ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
1. Revisão do Estatuto Social (CNPC 35 entre outros assuntos);
2. Política de Sucessão de Funções-Chave;
3. Plano de Comunicação;
4. Regulamento do Plano CV (CNPC 50);
5. Relatório de Controle Interno do Conselho Fiscal – 1º Semestre de 2022;
6. Assuntos Gerais.
- 208ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
1. Proposta de quitação de dívida;
2. Correção da ata da reunião extraordinária 202 do Conselho Deliberativo.
- 502ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
1. Atas da 502ª Reunião Ordinária e das 207ª e 208ª Reuniões Extraordinárias do Conselho Deliberativo;
2. Atas das 274ª, 275ª e 276ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal;
3. Atas das 193ª e 194ª Reuniões Ordinárias e da 7ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos;
4. Atas da 163ª e 164ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva;
5. Relatórios de Investimentos;
6. Cronograma de Estudo – Retificação;
7. Apresentação Balanço – Cronograma;
8. Fatos Relevantes da Presidência;
9. Governança: Relatório e Compliance – Aditus (Risco de Mercado, Crédito e Liquidez);
10. Desempenho Orçamentário;
11. Revisão Código de Ética;
12. Comitê de Ética – Mandato membros 2023/2025;
13. Relatório de Controle Interno do Conselho Fiscal – 1º Semestre de 2022 – Esclarecimento Direx;
14. Fatos Relevantes da Diretoria de Atendimento e Seguridade;
15. Programa de Educação Financeira e Previdenciária (2022/2023)
16. Regulamento do Plano CV (CNPC 50) – Análise Direx;
17. Proposta de reavaliação atuarial a ser realizada por consultoria externa independente (apresentada na reunião ordinária de janeiro/2023);
18. Revisão do Estatuto Social (continuação);
19. Pareceres atuariais anuais 2022 – Resultados;
20. Implantação novo ERP – avaliação dos benefícios gerados;
21. LGPD – Monitoramento e avaliação;
22. Assuntos Gerais; 22.1 – Revisão da Agenda Temática do Conselho Deliberativo – Exercício 2023.
MARÇO 2023
- 504ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
1. Posse do conselheiro Luiz Gustavo Viana dos Santos como membro suplente do Conselho Deliberativo, indicado pela Patrocinadora Principal.
2. Ata da 503ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo;
3. Atas das 277ª Reunião Ordinária e da 33ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal;
4. Ata da 195ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos;
5. Ata da 165ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva;
6. Relatórios de Investimentos;
7. Estudo de Investimentos – Fundo Multimercado – Estruturado;
8. Revisão da Política de Investimentos do Plano PRV Saldado e apresentação do Relatório Circunstanciado;
9. Contratação Escritório de Advocacia – Recadastramento PRV;
10. Fatos Relevantes da Diretoria de Atendimento e Seguridade;
11. Análise do Relatório de Economicidade (emitido pela Patrocinadora);
12. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas 2022;
13. Parecer Auditoria Externa – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas 2022;
14. Parecer Conselho Fiscal – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas 2022;
15. Manifestação Conselho Deliberativo – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas 2022;
16. Fatos Relevantes da Presidência (Jurídico, TI, Governança, Risco, Orçamento, Redesenho);
17. Monitoramento de Riscos e Controles;
18. Governança – Prestação de Contas Anual da Entidade;
19. Planejamento da divulgação do RAI 2022;
20. Apresentação Plano de Sucessão (diretrizes gerais);
21. Tomada de decisão sobre o Acordo Coletivo de Trabalho (alçadas);
22. Assuntos Gerais.
ABRIL 2023
- 209ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
1. Análise do Relatório de Economicidade (emitido pela Patrocinadora);
2. Apresentação do Plano de Sucessão (diretrizes gerais);
3. Tomada de decisão sobre o Acordo Coletivo de Trabalho (alçadas);
4. Assuntos Gerais
- 210ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
1. Sucessão: Presidente Executivo.