O Conselho Deliberativo da Prevdata aprovou a nova versão da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo durante a sua 517ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de abril de 2024.

O documento traz as diretrizes a serem seguidas pela entidade no que diz respeito aos procedimentos e aos controles internos de prevenção à lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, e de financiamento do terrorismo. Consulte aqui a referida Política.

A Avaliação de Riscos realizada anualmente pela Prevdata contempla essa temática dentro do ciclo avaliativo.  Para saber mais a respeito, clique aqui.